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辽宁省人大常委会


鞍山市赃物罚没物估价条例
辽宁省人大常委会


（1994年12月9日辽宁省鞍山市第十一届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过 1995年1月20日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准）


第一条 为了及时、准确、公正地对赃物、罚没物估价，维护国家财产，保护公民、法人和其他组织的合法权益，为行政机关、司法机关审理案件及赔偿提供依据，根据国家有关法律、法规的规定，结合本市实际制定本条例。
第二条 凡在本行政区域内的各级行政执法机关、司法机关在案件中涉及的赃物、罚没物估价，适用本条例。
凡在本行政区域内单位和个人需要估价的过期无主物、保险理赔物、纠纷财物，可参照本条例执行。
第三条 本条例所称赃物是指各类违法犯罪行为所侵占的公、私财物；罚没物是指行政执法机关、司法机关和国家经济管理部门依法查处的各类违法、违章行为所涉及的没收处罚以及抵缴变卖的财物；过期无主物是指运输、邮政等部门在规定期限内无人认领的依法需要变卖处理的财物
；保险理赔物是指保险部门单方需要委托或与投保户有争议、不认可的公、私财产物；纠纷财物是指民事、刑事、经济、行政案件和赔偿案件中的损害物、抵押物、变卖物、留置物、赔偿物。
第四条 市、县（市）物价管理机关是估价的主管部门。
市、县（市）价格事务所负责赃物、罚没物的估价工作。价格事务所依法出具的估价鉴定文书具有法律效力，可作为行政机关、司法机关审理各类案件的事实根据，并作为公开拍卖物品的参考底价。
第五条 单位和个人委托价格事务所对物品进行估价，应填写由物价管理机关统一印制的《估价委托书》，并按要求提供有关资料。
第六条 凡委托价格事务所进行估价鉴定，分别按下列规定办理：
（一）立案侦查、查处的刑事案件、行政处罚案件和赔偿案件，由办案机关委托。
（二）民事、经济、行政及执行案件，由人民法院委托。
（三）由法律、法规授权有关机构受理进行仲裁的案件，由受理机构委托。
（四）过期无主物由代为保管的部门或单位委托。
（五）保险理赔物由保险部门向价格事务所提出委托。
（六）事故损坏赔偿财物，由负责处理的机关、单位或当事人委托。
（七）不属上列范围的财产估价鉴定，由当事人直接委托。
第七条 价格事务所在接受委托后，应组成三人以上的评估小组开展工作。一般应在七日内作出估价结论；双方另有约定的除外。
对物品进行估价后，出具《估价鉴定书》必要时还应出具《估价鉴定书说明》，由估价工作人员签名并加盖估价专用公章。
第八条 估价物品价格应按照下列情形确定：
（一）各种估价物品，属国家定价的，按国家定价计算；属国家指导价的，按最高限价或作价办法计算；属市场调节价的，按市场中等价格计算。
（二）文物、金银、珠宝、有价证券、入境物品等的估价，按国家有关规定计算。
（三）对已销毁的物品，按实际价格计算。
（四）运输途中的物品，按当时发货地市场价格加合理运杂费计算，国家另有规定的除外。
（五）需要折旧的，依照国家的规定和实际使用程度并参照市场价格水平计算。
（六）事故损坏损失物品，按重建或修复价值计算，国家另有规定或有合同约定的除外。
（七）对依法变卖的财物，按实际价值折成当地市场价格计算。
价格事务所估价鉴定时，需要对鉴定财物进行质量技术鉴定的，应委托有关部门另行鉴定。
第九条 本条例估价的物品价格以人民币为计价。
第十条 办案单位在审理案件和处理赔偿过程中，委托方对因办案工作需要，认为估价机构应对估价结论当面做出说明的，应提前三日通知估价鉴定机构。
第十一条 价格事务所应配备专职估价人员。专职估价人员经市物价管理部门的培训，考试合格发给《估价资格证书》后，方可从事估价工作。价格事务所可根据估价需要，聘请有关部门专业人员参与估价。
第十二条 委托财物估价当事人对涉及与案件有利害关系的估价人员有权申请回避。是否回避由价格事务所决定。
第十三条 对赃物的估价鉴定，按估价物品价值向委托方收取估价总额1％＿3％估价鉴定费。
罚没物、过期无主物、保险理赔物、纠纷财物的估价收费标准按国家有关规定标准执行。
第十四条 价格事务所凭《收费许可证》收费，使用统一制发的收费票据，接受有关部门监督。
第十五条 委托人交付估价鉴定费，按下列办法处理：
（一）赃物、罚没物及其变卖物的估价鉴定费，由委托机关从办案经费中列支。
（二）纠纷财物和行政诉讼案件涉及财物的估价鉴定费，属于诉讼，仲裁过程中的，由当事人预付后，审判机关、仲裁机关按诉讼费用、仲裁费用的规定处理；属于当事人委托的，由当事人直接支付。
（三）过期无主物的估价鉴定费，由代为保管该财物的部门和单位在处理过期无主物收入中列支。
（四）企事业单位支付的估价鉴定费，按会计制度处理。
第十六条 对未经价格事务所估价的赃物、罚没物擅自作价或变卖的，视为违法行为，由物价检查机关以违法行为予以处罚。除没收非法收入外，对直接负责主管人和直接责任人处以相当于本人的三个月工资的罚款；情节严重的，建议主管部门给予其行政处分；触犯刑律的，依法追究
其刑事责任。
第十七条 委托单位对《估价鉴定书》提出异议的，可在接到《估价鉴定书》之日起七日内向被委托的价格事务所提出复核申请，被委托的价格事务所应在接到复核申请七日内作出《估价复核结论书》。委托单位仍有异议的，可在接到《估价复核结论书》七日内向上级主管部门申请复
核裁决。上级主管部门应在十五日内作出《估价复核裁决书》。
第十八条 估价机关和估价工作人员应当秉公执法，对有玩忽职守、滥用职权、弄虚作假行为的，由主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任和民事责任。
第十九条 本条例实施中的具体问题，由鞍山市人民政府负责解释。
第二十条 本条例自发布之日起施行。



1995年1月20日
青海省海南藏族自治州人民政府办公室


海南州人民政府办公室关于印发海南州反洗钱工作联席会议制度的通知


各县人民政府，州政府有关部门：
为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我州正常的金融秩序，人行海南支行结合实际修定了《海南州反洗钱工作联系会议制度》，经州政府研究同意，现将该《制度》印发给你们，请认真贯彻执行。

二OO九年六月四日


海南州反洗钱工作联席会议制度


为有效防范和打击洗钱犯罪，加强对我州反洗钱工作的指导，组织协调各部门开展反洗钱工作，维护我州经济、金融安全和稳定，根据《青海省反洗钱工作联系会议制度》，结合我州实际，特制定本制度。
第一章 组织领导
第一条成立海南州反洗钱工作领导小组。组长由州政府分管金融工作的副州长担任，副组长由州人行主管反洗钱工作的行长担任。
第二条 反洗钱领导小组下设办公室，组织开展反洗钱工作联席会议日常工作，办公室设在州人行，办公室主任由州人行主管反洗钱工作的副行长兼任。
第二章 会议制度
第三条 反洗钱联席会议成员单位：州公安局、州法院、州检察院、州司法局、州监察局、州法制办、州安全局、州财政局、州经贸委、州文体广电局、州国税局、州地税局、州工商局、州人行、海南银监分局、州农行、州农发行、州邮政储蓄银行、共和建行、贵德建行、贵德农行、共和农信社、贵德农信社、贵南农信社、同德农信社、兴海农信社、州寿险公司、州财险公司、平安保险共和营销部、新华保险共和营销部、安邦保险共和营销部。联席会议成员单位分管领导担任反洗钱联席会议领导小组成员。
州人行为反洗钱联席会议牵头单位和召集单位。
第四条 联席会议原则上每年召开一次，会议召开时间由会议召集单位决定。
第五条 反洗钱领导小组根据反洗钱工作具体情况需要，可临时决定召开全体或部分成员会议。各成员单位如有紧急或重大事项需要提交联席会议研究决定，应向联席会议办公室提出建议，联席会议办公室及时报告组长和会议召集人，由组长、副组长决定是否组织全体或部分成员单位参加会议。
第三章主要职责
第六条反洗钱领导小组的职责：传达、贯彻有关反洗钱工作的方针、政策，组织、协调全州的反洗钱工作；在国家反洗钱方针、政策的指导下，制定海南州反洗钱工作的相关制度、规定和办法；组织、协调各成员单位按照各自的职责开展反洗钱工作。
第七条联席会议办公室的职责：掌握各单位反洗钱工作情况，负责筹备联席会议，督促落实联席会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况，统一协调各行业、各部门开展反洗钱工作，搭建有关工作信息平台。
第八条各成员单位的职责：
州人行：组织协调海南州反洗钱具体工作；会同有关部门制定海南州金融系统反洗钱制度措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交相关司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件。
海南银监分局：与人民银行研究建立反洗钱信息共享机制，督促、监督辖内各银行和非银行金融机构做好反洗钱工作，协助人民银行制定银行业反洗钱监管措施、协助人民银行对银行业反洗钱工作情况实施监管。
州公安局：做好海南州洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。
州法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判，针对审理中遇到的有关适用法律问题，适时进行相关司法解释。
州检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。
州监察局：调查处理洗钱活动所涉及的辖区行政机关、国家公务员和行政机关任命的其他人员违法违纪问题；注重从源头上遏制国家公职人员参与洗钱活动；打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为。
州司法局：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设，研究反洗钱司法协助。
州安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，参与研究相应的信息共享和合作调查方案。
州财政局：通过部门预算编制或专项经费审核，加强对财政资金及其账户的管理。
州经贸委：对企业大宗和可疑的资金来源和资金运用进行认真分析，发现异常情况，及时与有关部门通报。
州国税局、州地税局：参与打击和防范涉及洗钱的偷税、逃税、欠税、骗税等税收违法行为，会同相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制。
州工商局：严格市场准入，加强分类监管，建立与人民银行、公安、安全、税务等相关部门信息沟通、通报体系，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动领域实施反洗钱监管。
州文体广电局：参与反洗钱的宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。
州农发行，州农行，贵德农行，共和建行，贵德建行，州邮政储蓄银行，五县农村信用联社，州财险公司，州寿险公司，平安保险共和营销部，新华保险共和营销部，安邦保险共和营销部：建立健全反洗钱内控制度，严格执行反洗钱规定，认真履行反洗钱客户尽职调查义务、保存交易记录义务、大额交易报告义务、可疑交易报告义务及其他反洗钱义务，对司法机关依法进行的反洗钱刑事司法侦查，提供一切法律要求必要信息和其他协助。
第九条联席会议各成员单位应指派一名工作人员作为联席会议联络员，并报联席会议办公室备案。联络员因工作调动等原因不再承担联络员职责的，联席会议成员单位应及时调整、补充，并告知联席会议办公室。联络员代表所在成员单位协助联席会议办公室工作。
第四章 工作联动制度
第十条反洗钱工作联席会议各成员单位按照各自的职责开展反洗钱工作，并会同其他成员单位共同做好反洗钱的有关工作。
第五章 附 则
第十一条本制度由海南州反洗钱工作联席会议办公室负责解释、修订。
第十二条本制度自印发之日起施行。2006年海南州政府办公室印发的《海南州反洗钱工作联系会议制度》同时废止。